|
|
د. ميالة.. وشركاسكي.. يوقعان مذكرة تفاهم بين مكافحة غسل الأموال والرقابة المالية في أوكرانيا دمشق فيما وقع هذه المذكرة عن الجانب الأوكراني إيهور شركاسكي رئيس اللجنة الوطنية للرقابة المالية في أوكرانيا, وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون في تبادل وتحليل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتصلة بها بين وحدتي التحريات المالية في البلدين وفقاً للنظام القانوني المحلي. وتمثل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة التحريات المالية السورية, التي أحدثت لدى مصرف سورية المركزي بموجب المرسوم التشريعي 59 لعام 2003 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتتولى الهيئة مهمات تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها, وإجراء التحقيقات في هذه العمليات , وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات المتعلقة بهذا المجال, إضافة الى وضع الإجراءات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على تنفيذها وتبادل المعلومات المتوفرة للهيئة مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى. هذا وسعت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ إحداثها الى ممارسة دورها, على مستويين: المستوى الداخلي في تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة, والتحري عنها , ومارست الهيئة دوراً إشرافياً للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية المكلفة بالإبلاغ بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, كما عملت الهيئة على خلق تعاون نوعي على الصعيد المحلي بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القوانين والأجهزة الرقابية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أما على المستوى الدولي, برز نشاط الهيئة من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, حيث شاركت بفعالية, منذ البداية, في اجتماعات المجموعة ضمن وفد الجمهورية العربية السورية, وقد أصبحت بفعل نشاطها عضواً في العديد من فرق العمل واللجان المنبثقة عن المجموعة, وقد استضافت الهيئة العديد من اجتماعاتها, ولا سيما الاجتماع العام السادس للمجموعة الذي عقد في تشرين الثاني 2007. كما برز هذا النشاط من خلال حصولها على عضوية مجموعة إيغمونت في عام 2007 حيث شكلت هذه العضوية دليلاً على فعالية وحدة التحريات المالية السورية, وتمثل مجموعة إيفمونت تجمعاً يضم وحدات التحريات المالية ل 106 دول, ويقع على عاتق هذه الوحدات تلقي ومعالجة الابلاغات المتعلقة بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب, وقد تأسست هذه المجموعة عام 1995 في بروكسل, بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين هذه الوحدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يذكر أن الهيئة تعمل على تمتين علاقات التعاون مع العديد من الوحدات الدولية النظيرة حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد منها كقبرص ولبنان وتركيا, إضافة الى أوكرانيا, وتتيح مثل هذه المذكرات خلق منافذ أو آليات أو قنوات واضحة وفعالة لتسهيل التبادل الفوري والبناء للمعلومات مباشرة بين الوحدات الموقعة عليها, ما يساعد على ضمان مستوى أعلى من التعاون الدولي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
