وقد تم التركيز على مختلف الجوانب المطلوبة من المصارف وفقاً للتوجيهات الدولية الصادرة خاصة فيما يتصل بمبدأ التعرف على العميل. من جهته أوضح حبيب حتي من هيئة التحقق اللبنانية, أن الهدف من الحلقة هوتدريب الكوادر في مصرف التوفير. وقد قمنا بتقديم عرض عن المجريات المطلوبة من المصرف في مجال مكافحة غسيل الأموال, وتقديم لمحة عامة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة شمال افريقية والشرق الأوسط, بالإضافة إلى حالات خاصة يستعملها من يقوم بغسيل الأموال, وحالات تطبيقية يتعرف عليها العاملون, تتطلب توخي الحذر تجاهها. وبنفس الاتجاه عرضت رانيا خوري من هيئة التحقق من مكافحة غسيل الأموال اللبنانية, أهم الموجبات المطلوبة من المصارف في هذا المجال .‏