|
|
في ختام مؤتمر متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الجميــــع معني بمكافحة غســــل الأموال.. والبوابة الأولى في الجمارك اقتصاديات مما جعل من سورية احدى الدول الفاعلة في المؤسسات الدولية التي تعمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد صدر في ختام اعمال المؤتمر جملة من التوصيات لتطوير عمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من اهمها اشراك جميع المؤسسات الحكومية المعنية ولا سيما الجمارك ووزارة المالية في اعداد المراسيم والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق والتحقق من مدى تطبيق القرارات والتشديد على عدم خرق السرية المصرفية الا في حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب وضرورة العمل بالقرار رقم 534 الصادر عن مجلس النقد والتسليف القاضي باحداث مديرية الالتزام لدى المصارف العاملة في سورية، وايجاد افضل السبل لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يكفل تحقيق انجازات مهمة في مكافحة غسل الاموال وتأهيل وتدريب جميع موظفي المصارف كون العنصر هو الاهم في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتثقيف العملاء والزبائن حول مخاطر غسل الاموال وتنظيم دورات تدريبية للقضاة والجهات المكلفة وعقد مؤتمر سنوي في سورية يتناول المستجدات في عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب من حيث التعليمات والمعايير. ثقافة الالتزام هذا وكان المؤتمر تضمن عدة محاضرات اكد فيها عماد موعد امين سر هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السابق في سورية ان ثقافة لالتزام المبنية على التقيد بالقواعد من اهم الضوابط الاخلاقية لمكافحة غسل الاموال وان ادارة الالتزام هي الوسائل التي يمكن للمؤسسة ان تضمن من خلالها الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانين التي تخضع لها المؤسسة وان عناصر الالتزام تتمحور بالاتصال والتأكيد والتصحيح واضاف موعد ان الممارسات المثلى في بناء ثقافة الالتزام تتجلى في مقاومة فكرة الاعتماد على مصدر خارجي في وظيفة الالتزام ودمج الادارة العليا في العملية منذ البداية ومنح الوقت الكافي لتطبيق اجراءات الالتزام واجراء تدريب خاص للادارة العليا وقد شدد موعد على مراحل تكوين ثقافة الالتزام. تعاون وثيق اما هشام حمزة من وحدة الاخبار المالي بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان اشار الى التعاون الوثيق بين سورية ولبنان بهذا المجال وبين ان هذه الوحدة يتبع لها عدد من الوحدات منها وحدة التحقق من الاجراءآت ووحدة التحقيق والتدقيق بالعمليات التي تبلغ عنها ووحدة المعلومات التي تحتفظ بها. وبسبب صدور قانون السرية المصرفية في لبنان وسورية اعطيت لها صلاحية رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات وتجميد ارصدتها اذا تبين ان هناك اشتباها اكيدا في عملية تبييض الاموال او تمويل الارهاب . تزوير بالشيكات وعن الحالات التي يتم فيها غسل الاموال يقول انها حالات مختلفة وهي تتعلق بتزوير الحسابات المصرفية وتزوير الشيكات التي يحاول بعض الاشخاص تمريرها عن طريق النظام المصرفي، كما ان هناك حالات احتيال من خلال محاولة الدخول على حسابات بالخارج وتحويل الاموال الى الداخل ومحاولات اختلاس المال العام وتم مؤخرا ادخال عمليات الفساد في صلب عمل هيئة مكافحة غسل الاموال و تحويل الارهاب ولم يتم وضع النصوص التطبيقية الكاملة لها . 1500 مليار دولار حجم تجارة تبييض الأموال في حين تحدث بدر البنا الخبير القانوني في وحدة التحقق من الاجراءات بهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في لبنان . عن احصائيات حول حجم تجارة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في العالم فقد اعتبر البنا انه لا توجد احصائية دقيقة لانه لا يوجد مجرم يصرح عن حجم عملياته ولكن بحسب تقرير صندوق النقد الدولي فان حجم تجارة تبييض الاموال يتراوح بين 560-1500 مليار دولار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
