|
|
أمام المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غداً.. غوص في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دمشق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصندوق النقد والبنك الدوليين. وبعد جلسة الافتتاح يناقش المؤتمر العديد من المحاور حيث يتحدث عادل القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا عن دور المجموعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب,وعن تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب تتحدث السيدة هبة شمس الدين مستشارة قانونية في البنك الدولي والدكتور باسل صنوفة المدير العام لمديرية الجمارك العامة,المحور الثالث تتناوله بالحديث السيدة ايزابيل سكونيواتر الخبيرة بالبنك الدولي ويدور حول وحدة الاستعلام المالي: بعض المسائل المتعلقة بالتشغيل وتبادل المعلومات أما المحور الرابع فهو عرض لتجارب منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تأسيس وحدات استعلام مالي يتحدث فيه كل من السيد عماد موعد أمين سر هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في سورية والسيد طارق زهران مدير وحدة التحقق من الاجراءات في هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبيض الاموال في لبنان والسيد عبد الرحيم محمد العوضي مساعد المدير التنفيذي ومسؤول وحدة غسل الاموال في البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة,ويتابع المؤتمر في يومه الاول مناقشاته في ثلاثة محاور هي تحريم غسل الاموال وتمويل الارهاب تتحدث فيه الانسة جوي سمول وود مسؤولة في القسم القانوني في صندوق النقد الدولي وحول انجاز تعاون دولي فعال يتحدث فيه كل من السيدة ايزابيل سكونيواتر خبيرة في البنك الدولي والآنسة جوي سمول وود والسيد هشام حمزة مدير المدققين والمحققين في هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبيض الاموال في لبنان أما المحور الاخير في مناقشات اليوم الاول فيبحث في الخصائص الرئيسية لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ويتحدث فيه كل من الدكتور أحمد سفر قاضي واستاذ قانون من لبنان والدكتور موسى متري. وتستمر أعمال المؤتمر بعد غد الخميس ببحث خمسة محاور أخرى .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
